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D. DILIGENCE

D.DILIGENCE, plateforme lutte contre le blanchiment

Une solution directement accessible en mode SaaS couvrant les besoins de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment : effectuez vos vigilances personne en effectuant de façon périodique les filtrages PPE et Avoir Gélé, scorez les opérations et comportements de vos clients.

D.DILIGENCE a été conçu avec SAS et CONSORTIX  afin de répondre aux différents points de la réglementation LCB-FT.

D.DILIGENCE  est une solution directement accessible en mode SaaS couvrant les besoins de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment : effectuez vos vigilances personne en effectuant de façon périodique les filtrages PPE et Avoir Gélé, scorez les opérations et comportements de vos clients.

Principaux atouts

  • Filtrages Avoirs Gelés et PPE
  • Qualification des Personnes Morales (bénéficiaires effectifs)
  • Intégration native des listes établies par des tiers (Dow Jones, World-Check, ..) selon votre choix ainsi que vos listes
  • Optimisation des fonctionnalités de filtrage et de traitement des données pour limiter le nombre d’alertes et de faux positifs
  • Prise en compte des alertes qualifiées pour limiter le nombre d’alertes.
  • Scoring des opérations et des comportements atypiques
  • Interface souple et conviviale pour accélérer et améliorer l’examen des alertes et le processus de décision
  • Workflow personnalisable pour ajouter plusieurs niveaux et processus d’approbation des décisions en configurant des statuts, des transitions ou des boutons de décision
  • Fonctionnalité de routage de workflow configurable afin de diriger et affecter les alertes
  • Reporting
  • Historisation et piste d’audit