Actuarial Programming for Performance & Compliance

APPC est une plateforme d’outils réglementaires de conseil en dispositifs de conformité.

Contact Info
52 Rue de la Victoire
75009, PARIS
contact@appc-group.fr
+33 (1) 42 97 91 70
Suivez-nous

MAIS AUSSI NOS API

Rationalisez le processus d’examen des alertes de filtrage des noms et réduire les efforts manuels nécessaires

Processus :

  • Gestion de compte
  • Ouverture de compte et KYC
  • Examen préalable de la LCB et des sanctions
  • Lutte contre le blanchiment d’argent
  • Gestion du cycle de vie client

Un élément essentiel des contrôles KYC est le filtrage des noms. Cela détermine si un client est une personne politiquement exposée (PPE) ou sur une liste de sanctions. Chaque jour, de très nombreuses alertes de filtrage de noms sont remontées dans les outils de filtrage – la majorité d’entre eux étant des faux positifs.

Cela nécessite une quantité considérable d’efforts manuels à les examiner et à les résoudre. Les erreurs et les qualifications tardives peuvent entraîner de lourdes sanctions pour non respect de la réglementation.

Nos API’s permettent d’offrir des solutions agiles et facilement intégrables dans tout dispositif existant des acteurs du marché, afin de répondre aux deux points :

  • Réduire considérablement le nombre de faux positifs qu’une personne doit gérer manuellement, ce qui réduit le temps et les efforts tout en augmentant la précision et l’audit.
  • Automatiser les contrôles de conformité, la recherche de données clients et la génération de rapports et de notifications de negatives news.