Actuarial Programming for Performance & Compliance

APPC est une plateforme d’outils réglementaires de conseil en dispositifs de conformité.

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EXECUTER VOS VIGILANCES LCB-FT

Une solution qui regroupe l’ensemble des vigilances nécessaires dans le cadre de LCB-FT.

Identifiez les personnes à risque et gérez les opérations atypiques à travers vos propres scénarii, seuils et critères d’alertes.

Mettez en place ou développez votre programme de conformité en accédant à nos « packages » :

-Vigilance personne : scénarios de filtrage optimisés avec règle de pertinence et auto-close

-Vigilance Opération : Transaction monitoring et score de risque a priori

-Module Assurance Vie

-Module services de paiement (SP) et de monnaie électronique (ME)

– Customer Due Diligence : calcul du risque selon votre classification

Capitalisez sur notre expertise pour identifier des opérations suspectes qui ne seraient pas prévues par l’un de vos scenario, pour affiner ces derniers selon les alertes déjà traitées et pour réduire les faux-positifs récurrents.

Améliorez l’efficacité opérationnelle, en donnant aux enquêteurs  les moyens d’agir grâce à une solution de gestion des alertes et des cas intégrée, qui offre des capacités de libre-service et des alertes intelligemment hiérarchisées pour un triage, une enquête et un traitement rapides.

Obtenez une couverture complète des risques grâce à une approche hybride de la surveillance des transactions. Cette approche combine des règles éprouvées pour détecter les risques connus avec des techniques analytiques avancées pour identifier les risques inconnus et les relations cachées. Les utilisateurs peuvent créer, gouverner et mettre à jour des règles de surveillance

Respectez les règles de diligence raisonnable dès l’entrée en relation d’affaire grâce aux fonctionnalités API. Notre approche évolutive et basée sur le risque prend en charge le cycle de vie complet du client, de la phase précontractuelle aux besoins de vigilance  continue

Examinez les transactions et les clients en lot par rapport à une grande variété de listes de surveillance. Notre algorithme de scoring  génère des résultats de haute qualité avec peu de faux positifs.

Assurez la gouvernance de votre dispositif, grâce à un environnement « transparent. », offrant une visibilité totale sur les scénarios qui déclenchent des alertes et fournit des explications claires sur la génération d’alertes pour l’audit des résultats.

Plateforme DDILIGENCE