Solution technique complète pour la conformité aux réglementations LCB-FT
Bienvenue dans notre solution technique complète conçue pour répondre à l’ensemble des vigilances nécessaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Notre plateforme vous permet d’identifier les personnes à risque et de gérer les opérations atypiques en utilisant vos propres scénarios, seuils et critères d’alerte.
Avec nos « packages » spécialisés, vous pouvez mettre en place ou développer votre programme de conformité de manière efficace :
- Vigilance personne : notre solution offre des scénarios de filtrage optimisés avec des règles de pertinence et la fonctionnalité d’auto-clôture. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les personnes à risque et traiter les alertes associées.
- Vigilance Opération : notre système de surveillance des transactions et de score de risque a priori vous permet de détecter les opérations suspectes et de prendre des mesures appropriées.
- Customer Due Diligence : notre système calcule le risque selon votre propre classification, vous permettant ainsi de respecter les règles de diligence raisonnable dès l’entrée en relation d’affaires.
Notre solution repose sur notre expertise approfondie dans le domaine de la conformité LCB-FT.
L’efficacité opérationnelle est également améliorée grâce à notre solution de gestion des alertes et des cas. Cela donne aux enquêteurs les moyens d’agir rapidement, en offrant des capacités de libre-service et en hiérarchisant intelligemment les alertes pour un triage, une enquête et un traitement rapides.
Notre approche hybride de la surveillance des transactions garantit une couverture complète des risques. Nous combinons des règles éprouvées pour détecter les risques connus avec des techniques analytiques avancées pour identifier les risques inconnus et les relations cachées. Vous pouvez créer, gouverner et mettre à jour vos propres règles de surveillance en fonction de vos besoins spécifiques.
La gouvernance de votre dispositif de conformité est assurée grâce à un environnement « transparent ». Vous avez une visibilité totale sur les scénarios qui déclenchent des alertes et des explications claires sur la génération de ces alertes, facilitant ainsi l’audit des résultats.